浙江恒林椅业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

浙江恒林椅业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完快乐斗地主整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

 股东大会召开的时间:2019年07月29日

 股东大会召开的地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

董事长王江林先生担任本次股东大会的主持人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席8人,公司董事张赟辉先生因公出差,未能出席;

2、 公司在任监事3人,出席2人,公司监事李卉女士因公出差,未能出席;

3、 公司董事会秘书陈建富先生出席会议。

二、 议案审议情况

 非累积投票议案

1、议案名称:《公司关于拟变更公司名称的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、快乐斗地主议案名称:《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

关于议案表决的有关情况说明

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1、本次股东大会审议议案1、议案3为普通决议议案、非累积投票议案,已获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会审议议案2为特别决议议案、非累积投票议案,已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所

律师:胡俊杰、黄忠兰

2、律师见证结论意见:

浙江恒林椅业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议;

2、 法律意见书。

浙江恒林椅业股份有限公司

2019年7月30日

(责任编辑:快乐斗地主)

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